Prevención Blanqueo Capitales

OBJETIVOS

Dotar de conocimientos específicos a los alumnos que trabajadores de empresas de “sujetos obligados”, tales como asesorías, registros, notarias, abogados, banca, inmobiliarias, promotoras, aseguradoras, etc. para cumplir con la legislación Ley 10/2010, de 28 de abril sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

“Sujetos obligados”, del artículo 2 de la ley  10/2010, de 28 de abril sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tales como asesorías, registros, notarias, abogados, banca, inmobiliarias, promotoras, aseguradoras, etc.

 

PROGRAMACIÓN

TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
TEMA 4. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
TEMA 5. Medidas en la Unión Europea
TEMA 6. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España

 

MODALIDAD

Online

DURACIÓN

50 horas

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Tlf: 980 520 491 - 626 937 932      Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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